INFORME COMPLIANCE, la solución de INFORMA D&B para la prevención del blanqueo de capitales
El Informe Compliance juega un papel fundamental a la hora de cumplir con la nueva legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y facilita los procesos de verificación establecidos en cada compañía.
Madrid, 24 de junio de 2010.- INFORMA D&B, compañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing, ha sido la primera empresa en España en presentar el Informe Compliance, como una manera para determinar si la empresa consultada, sus directivos o accionistas se encuentran en alguna lista de sanciones.
Con la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de 28 de abril para la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, las empresas que operan en sectores más vulnerables a ser utilizados para el blanqueo de capitales están obligadas a comprobar los antecedentes de las compañías con las que establecen negocios, con el fin de que éstas cumplan con la legislación vigente y no se encuentren en ninguna lista de sanciones.
En respuesta a esta normativa, INFORMA D&B ha creado el Informe Compliance, con el que se podrá validar, autentificar y verificar la identidad de las empresas consultadas.
Esto es posible gracias a la amplia cobertura y profundidad de la base de datos global de la D&B Worldwide Network, que además permite el acceso a listados oficiales de sanciones internacionales. De esta manera INFORMA D&B se halla en posición de ofrecer información de Compliance sobre empresas y autónomos de más de 100 países, ayudando a sus clientes a cumplir con la normativa y evitar hacer negocios con entidades que puedan ser sospechosas de estar involucradas en actividades delictivas.
Aparte de las empresas que en virtud de la Ley han tenido que establecer estos procesos de control, el Informe Compliance puede resultar de gran utilidad a empresas en proceso de fusión, organismos gubernamentales y medios de comunicación, entre otros.
Información corporativa
INFORMA D&B es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing, con una facturación de más de 56 millones de € en 2009.
Creada en 1992 por CESCE con el objetivo de establecer en España un Centro Servidor de Información de Empresas, en la actualidad cuenta con una Base de Datos nacional con cinco millones de agentes económicos censados y, como miembro de la D&B Worldwide Network, ofrece acceso a la información on line de más de 160 millones de empresas de más de 200 países.
Más de 130.00 clientes, casi tres millones de usuarios y el 95% de las entidades financieras españolas utilizan la información de INFORMA D&B para tomar sus decisiones de riesgo.
INFORMA D&B cuenta con una plantilla de más de 300 personas, tiene su sede social en Madrid y cuenta con delegaciones en otras 20 ciudades españolas.
INFORMA D&B es parte del Grupo CESCE que es el grupo de referencia en la gestión integral de riesgo, contando con más de 1.500 empleados que dan servicio a más de 139.000 clientes, con una facturación superior a los 260 millones de euros.