La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece:
• Como sujetos obligados, entre otros: "Abogados, Procuradores, Notarios, Asesores Fiscales, de Seguros, etc. y Profesionales Independientes cuando participen o asesoren operaciones por cuenta de clientes relativas a la compra venta de bienes muebles".
• La obligación de contar con procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales
•  La obligación de la formación de empleados en esta materia.
Desde la obsevancia de que en el ejercicio de nuestras actividades somos sujetos obligados de pleno derecho, hemos puesto a disposición de todos los profesionales:

CURSO FORMATIVO ON LINE SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Posibilidad de subvención a través de la Fundación Tripartita

Aredpa&Asociados
Es un grupo de consultoría, integrado por un amplio elenco de profesionales, de dilatada experiencia que, a lo largo de su trayectoria profesional, se han ganado el respeto y la confianza de clientes, entidades y organismos públicos.
Nuestra presencia en las principales ciudades de España nos permite dar cobertura en todo el territorio nacional.

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Tfno.: 91.578.41.36
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